Gamesys Operations Limited получил штраф

Gamesys Operations Limited получил штраф

Комиссия по азартным играм Великобритании обязала Gamesys Operations Limited выплатить штраф в размере 6 млн фунтов стерлингов в связи с расследованием деятельности фирмы, выявившим нарушения в сфере социальной ответственности и борьбы с отмыванием денег.

После оценки соответствия, проведенной в мае 2022 года, UKGC выявила ряд нарушений социальной ответственности и правил ПОД/ФТ в Gamesys, имевших место в период с ноября 2021 года по июль 2022 года.

Что касается нарушений социальной ответственности, комиссия отметила, что оператор клуб Лев «не всегда выявлял клиентов, подвергающихся риску причинения вреда, связанного с азартными играми».

UKGC также заявила, что у Gamesys не всегда была «система лимитов депозитов, которая для некоторых клиентов не позволяла достаточно быстро определять риски причинения вреда», поскольку один клиент смог внести 8 255 фунтов стерлингов в течение трех дней с момента открытия счета, другой потерял 5 968 фунтов стерлингов в течение пяти недель с момента открытия счета, а еще один потерял 17 482 фунта стерлингов в течение 34 дней с момента открытия счета.

Что касается нарушений AML, то в ходе своего расследования UKGC обнаружила, что при определенных обстоятельствах некоторые клиенты Gamesys «могли обойти некоторые из триггеров/порогов AML лицензиата и продолжать тратить значительные суммы без проведения проверок AML».

Таким образом, один клиент внес 14 585 фунтов стерлингов за 28 недель, другой внес 18 884 фунта стерлингов всего за шесть месяцев, а еще один внес 34 280 фунтов стерлингов за пять с половиной месяцев.